«In Fraud We Trust» (Мы уповаем на обман). Ограбления биткоина и биткоин-грабитель вполне уживаются.
Если почитать различные источники и исследования, то получается, что криминала вокруг биткоина всё же достаточно. И можно условно разделить криптокриминал на три группы. Во-первых, это злоумышленники, использующие криптовалюты как платежное средство в традиционных сферах преступной деятельности, как-то, коррупция, наркоторговля, торговля оружием и т.п. Во-вторых, достаточно, видимо, распространенная противозаконная активность самих активистов криптосообщества. И, в-третьих, резко возросший интерес всякого рода грабителей и вымогателей к счастливым обладателям толстых кошельков, набитых биткоинами. Так что ограбления биткоина и биткоин-грабитель вполне уживаются.
Коррупционеры и наркодилеры полюбили биткойн за анонимность оборота. Блокчейн-сети, самая прозрачная и надежная технология электронных финансовых транзакций, исключающая мошенничество, оказывается прекрасно переводит с одного анонимного кошелька на другой любые темные платежи, которые надо надежно спрятать от надзирающего глаза. Тут всё понятно. Оценки уровня криминальной активности в криптоиндустрии, очень сильно разнятся и противоречат друг другу, как и всё в этом виртуальном зашифрованном мире. Разные исследования отдают криминалу от незначимого 1% до четверти всего оборота криптовалют.
Мы уповаем на обман
Что касается противозаконной деятельности криптоэнтузиастов и криптоактивистов, то она разнообразна по направлениям и масштабу.
На просторах бывшего СССР всё большее распространение принимает подпольный майнинг с использованием государственных вычислительных ресурсов. Биткоины майнят ученые-ядерщики на суперсекретном суперкомпьютере в городе Сарове, правительственные чиновники в Крыму и менеджеры Сбербанка на рабочих местах. На Украине ситуация примерно такая же.
Более серьёзным прецедентом стал арест полицией Таиланда по запросу ФБР организатора и руководителя теневой интернет-площадки Infraud , нанесшего США ущерб в полмиллиарда долларов. Название преступной организации происходит от издевательского слогана: «In Fraud We Trust» (Мы уповаем на обман). Конечно же, злоумышленник — гражданин РФ. И в кошельках его обнаружено более 100 000 биткоинов, что по нынешнему, катастрофически низкому, курсу монеты составляет порядка $800 миллионов. Ну настоящий криптоэнтузиаст.
Махинации с ICO охватили весь мир как пандемия и являются предметом страданий регуляторов, сенатских слушаний и судебных процессов. Но это отдельная тема.
Ограбления биткоина: кошельки под угрозой
Новеллой биткоинового криминала становятся преступления против удачливых операторов криптоиндустрии. И совершают эти преступления уже не гениальные хакеры, а классические гопники. Биткоиновых россиян грабят и похищают в излюбленных ими Таиланде и Украине. Украницев – тоже на Украине. И даже у американских собирателей криптовалют тащат электронные кошельки прямо из домов. Тащат вместе с владельцами под дулом пистолета. Бандиты и похитители сначала выслеживают свои будущие жертвы, в том числе запуская жучков в роутеры публичных WiFi-сетей. Убедившись в наличии у энтузиастов достаточного количества цифровых золотых, новые Алисы и Базилио совершают очередные ограбления биткоина. Возрастание количества таких преступлений объясняется, видимо, тем, что состоятельные криптоактивисты , по большей части — сами люди подполья и анонимности, избегающие контактов с силовиками и регуляторами. Так что скоро криптоиндустрия породит новый бизнес — технологии защиты от похитителей биткоинов.
