Криптовалютная биржа BTC-e и её вероятный владелец Александр Винник стали предметом столкновения интересов силовиков трёх стран. Винник находится под арестом в Греции , а Россия, США и Франция добиваются его выдачи. Первым выдачи Винника стали требовать американцы. В 2017 году ФБР арестовало серверы биржи BTC-e на территории США , а американский Минюст объявил А.Винника в международный розыск. Владелец BTC-e, отдыхавший в Греции, был арестован. Тогда же Винника стала разыскивать Россия по обвинению в присвоении суммы, эквивалентной 1 ½ биткоина. Винник, который хочет иметь дело только с российским судом, оформил явку с повинной в прокуратуру РФ, признавшись в организации хакерских атак и отмывании преступных доходов. Было возбуждено уголовное дело о кибермошенничестве и российская генпрокуратура стала раз за разом слать в Грецию запросы о выдаче Винника. Последней на сцене появилась Франция, также обвиняющая россиянина в кибермошенничестве и отмывании денежных средств.
Совокупный ущерб, причинённый действиями Винника, по заявлению французских властей, составляет порядка 130 млн. евро. В то же время США обвиняют его в отмывании 500 тыс. биткоинов, похищенных с японской криптобиржи Mt. Gox. Вменяемое деяние тянет на несколько миллиардов долларов и 55 лет заключения в американской тюрьме. Вопрос о выдаче Винника должен был решить министр юстиции Греции. В то же время , по слухам, греческий суд на днях попытался в ускоренном порядке передать проблемного криптобизнесмена Франции. В общем, история крайне запутанная и таинственная.
Криптовалютная биржа BTC-e: чудесное воскресение
Ещё более таинственна судьба главного детища Винника — «русскоязычной» биржи BTC-e. В 2107 году BTC-e с оборотом порядка $60 млн. в день входила в первую двадцатку площадок по обмену виртуальных валют. После ареста серверов BTC-e в США и задержания хозяина серверов в Греции биржа чудесным образом воскресла как легендарная птица Феникс. Воскресение, якобы, организовал один из крупных трейдеров лопнувшего предприятия. Близнец BTC-e, криптовалютная биржа под названием Wex, стала работать с тем же кругом клиентов, что и почившая площадка Винника. Пользователям вернули часть арестованных криптоактивов, остальное было зафиксировано в виде цифровых обязательств. В результате клон BTC-e даже обогнал свой прототип по оборотам. Однако обязательства по возврату клиентских долгов выполнить не удалось и рейтинг Wex стал стремительно падать. Дальнейшая судьба многоликой BTC-e, как и судьба её владельца А.Винника, непредсказуема. Возможно, что оба снова восстанут из пепла. Возможно, что под другими доменными именами и в другой юрисдикции.
Скандально известная криптовалютная биржа А.Винника – всего лишь один из многих криминальных сюжетов, родившихся в криптомире. Постоянные публикации всё новых страшилок о нравах и обычаях этого мира существенно тормозят приход в индустрию тех больших и долговременных инвестиций, которых так ждут лидеры криптосообщества и скорый приход которых предсказывают криптоевангелисты.
