КРИПТОВАЛЮТНАЯ БИРЖА BTC-Е:  ВЫДАЧИ А.ВИННИКА ТРЕБУЮТ  ФРАНЦИЯ, РОССИЯ  И США

К

Криптовалютная биржа   BTC-e и  её  вероятный  владелец  Александр Винник стали предметом столкновения интересов силовиков трёх стран.  Винник находится под арестом в Греции , а Россия, США и Франция добиваются его выдачи.  Первым  выдачи Винника стали требовать американцы.   В 2017 году ФБР арестовало серверы  биржи  BTC-e на территории США , а американский Минюст  объявил   А.Винника  в международный розыск. Владелец   BTC-e, отдыхавший в Греции,  был арестован. Тогда же Винника стала разыскивать Россия по обвинению в присвоении суммы, эквивалентной 1 ½  биткоина.  Винник, который хочет  иметь дело только с российским судом, оформил явку с повинной  в прокуратуру РФ, признавшись  в организации хакерских атак и отмывании преступных доходов.  Было возбуждено уголовное дело о кибермошенничестве и российская генпрокуратура стала раз за разом  слать в Грецию запросы о выдаче Винника. Последней  на сцене появилась Франция, также обвиняющая россиянина  в кибермошенничестве и отмывании денежных средств.

Совокупный ущерб,  причинённый действиями Винника, по заявлению  французских властей, составляет порядка  130 млн.  евро.  В то же время США обвиняют  его в отмывании 500 тыс. биткоинов, похищенных с японской криптобиржи  Mt. Gox.  Вменяемое деяние  тянет  на  несколько миллиардов долларов и  55 лет заключения в американской тюрьме.  Вопрос  о выдаче Винника должен был решить министр юстиции Греции. В то же время , по слухам, греческий суд на днях попытался  в ускоренном порядке передать  проблемного криптобизнесмена  Франции.  В общем,  история крайне запутанная и таинственная.

Криптовалютная биржа BTC-e: чудесное воскресение

Ещё более таинственна судьба главного детища Винника — «русскоязычной»  биржи  BTC-e.  В 2107 году  BTC-e  с оборотом  порядка $60 млн.  в день входила в первую двадцатку площадок по обмену виртуальных валют.  После ареста серверов  BTC-e  в США и задержания хозяина серверов в Греции биржа  чудесным образом воскресла  как легендарная птица Феникс.  Воскресение, якобы, организовал один из крупных трейдеров  лопнувшего предприятия.  Близнец  BTC-e, криптовалютная биржа  под названием   Wex,  стала  работать  с тем же кругом клиентов, что и почившая площадка  Винника. Пользователям вернули часть арестованных криптоактивов, остальное   было зафиксировано в виде цифровых обязательств. В результате клон  BTC-e   даже обогнал свой прототип по оборотам.  Однако обязательства по возврату клиентских долгов выполнить не удалось и рейтинг Wex стал стремительно падать. Дальнейшая судьба многоликой BTC-e, как и судьба её владельца А.Винника,  непредсказуема. Возможно, что оба снова  восстанут из пепла. Возможно, что под другими доменными именами и в другой юрисдикции.

Скандально известная криптовалютная биржа А.Винника – всего лишь один из многих криминальных сюжетов, родившихся в криптомире. Постоянные публикации  всё новых страшилок  о  нравах и обычаях  этого мира существенно тормозят приход в индустрию  тех больших и  долговременных инвестиций, которых  так ждут лидеры криптосообщества  и скорый приход которых предсказывают криптоевангелисты.

© Биткоин и Закон

 

Об авторе

Екатерина Получанская
Екатерина Получанская

Криптопроектам, как и вообще новациям в области цифрового права в РФ, обязательно нужно юридическое сопровождение.
Для того, чтобы инновационный инвестпроект или сделка не пошли ко дну от совместного эффекта дыр и подводных камней свежесколоченной нормативной базы, участие компетентного юриста жизненно необходимо.

добавить комментарий

Екатерина Получанская

Екатерина Получанская

Криптопроектам, как и вообще новациям в области цифрового права в РФ, обязательно нужно юридическое сопровождение.
Для того, чтобы инновационный инвестпроект или сделка не пошли ко дну от совместного эффекта дыр и подводных камней свежесколоченной нормативной базы, участие компетентного юриста жизненно необходимо.

Новые сообщения

Свежие комментарии

Рубрики

Облако тегов