Россиянин Александр Винник, обвинённый американской прокуратурой в отмывании преступных доходов на сумму от нескольких сот миллионов долларов до нескольких миллиардов долларов, желает иметь дело только с российской юстицией. Винник находится под стражей в Греции, где был задержан в июле 2017 года по запросу американского министерства юстиции. Греческий суд положительно решил вопрос о его экстрадиции в США. В то же время год назад Винника объявили в розыск на родине. Недавно он написал несколько заявлений в российские правоохранительные органы, в том числе явку с повинной. Винник сообщил, что ему известно о киберпреступлениях на очень крупные суммы. Следователи МВД возбудили уголовное дело. Винник, предположительный владелец и администратор криптовалюной биржи BTC-e, хочет, по заявлению своего адвоката, понести наказание в России.
Таким образом, выдачи Винника требуют и США, и Россия. Окончательно решить вопрос об экстрадиции должен министр юстиции Греции. В России Виннику вменяется незаконное присвоение суммы, эквивалентной примерно 1,5 (полутора) биткоинам. В США обвинение в отмывании миллиардов незаконных долларов подразумевает тюремное заключение на срок 55 лет.
Американская прокуратура считает, что Александр Винник возглавлял криптовалютную биржу BTC-e, через которую отмывались преступные деньги. BTC-e входила в число крупнейших криптовалютных бирж, в 2017 году ежедневный оборот площадки доходил до $60 млн. Предположительно именно через биржу Винника были отмыты более 500 тыс. биткоинов (порядка $5 млрд. ), похищенных с другой криптовалютной обменной платформы, японской Mt. Gox. По данным ФБР на BTC-e стекались биткоины, которые вымогали по всему миру компьютерные вирусы-шифровальщики. ФБР арестовало серверы биржи, находившиеся в США. Американский Минюст послал запрос на выдачу Винника.
Винник не единственный, BTC-e не исключение
Криптобиржи постоянно фигурируют в криминальных новостях. Их взламывают хакеры, через них отмываются преступные деньги, их закрывают власти в результате проверок. Они сами закрываются и исчезают при таинственных обстоятельствах. Биржа Bitcoinica была ограблена на 100 тыс. биткоинов, Bitfinex — на 120 тыс. биткоинов. В 2018 году биржа Coincheck потеряла более $534 млн.
Александр Винник не единственный российский криптовалютный предприниматель, арестованный по американскому запросу. В начале 2018 года в Таиланде по запросу ФБР был задержан Сергей Медведев, возглавлявший криминальную интернет- площадку Infraud, имевшую слоган «In fraud we trust» («Мы уповаем на обман»). Вместе с Медведевым были заключены под стражу 100 тыс. биткоинов в его кошельке. Число россиян, арестованных в разных странах мира по запросам США по обвинениям в хакерстве и киберпреступлениях, исчисляется десятками.
