Европейские криптобиржи и онлайн платформы, предоставляющие клиентам криптовалютные кошельки, будут обязаны идентифицировать личности клиентов. При этом криптовалютные сервисные платформы должны будут проходить процедуру регистрации. Эти положения прописаны в новейшем варианте Директивы ЕС по борьбе с отмыванием преступных доходов. Они являются следствием того, что Европейский парламент и...
Правительство РФ опубликовало официальный отзыв на проект закона «О цифровых финансовых активах», который должен проходить второе чтение в Госдуме. Правительство готово поддержать законопроект при условии внесения представленных в отзыве поправок. Поправки многочисленны и серьёзны, так что дорабатывать проект авторам придётся в напряженном режиме. Закон о криптовалютах продолжит пробиваться...
Верховный суд РФ определил удовлетворить кассационную жалобу на блокировку сайта bitcoininfo.ru. Но не стал определять правовой статус криптовалют в РФ. Заблокированный сайт bitcoininfo.ru был посвящён криптовалютной тематике. Исходно постановление о блокировке сайта вынес в 2016 году Выборгский районный суд Санкт-Петербурга по прокурорскому заявлению. Представители владельца сайта...
Опубликован портрет российского владельца биткоинов и эфиров. Портрет нарисовался по итогам проведенного опроса. В опросе участвовали 382 обладателя цифровых валют. Итак, среднестатистический российский криптовалютчик, это мужчина 27 лет, включившийся в криптовалютную индустрию в 2016-2018 годах. У него к кошельках прежде всего биткоины и эфиры (ethereum). Он готов инвестировать в криптовалюты...
Правовой комитет Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) опубликовал комментарии и предложения к основным проектам законов о регулировании криптовалют, внесённым в государственную думу (далее -Комментарии). Согласно преамбуле к Комментариям, опубликованной на сайте РАКИБ, в составлении документа участвовали юристы шести компаний. Комментарии касаются трёх проектов: «Об...
Правительство РФ считает, что сделки по обмену криптовалют на фиатные (обычные, физические) валюты на сумму свыше 600 тыс. рублей должны проходить валютный контроль. В настоящее время все денежные операции на указанную сумму уже проверяются банками на предмет отмывания противозаконных доходов и финансирования терроризма. Теперь предстоит аналогичный контроль криптовалют. Замечание про контроль...
Банк России атакует биткоин постоянно и по всем фронтам. Сегодня под удар попали нелегальный обмен криптовалют и скрытый майнинг. ЦБ РФ заявил, что «чёрный нал», как его называли в лихие 90-е, по-прежнему жив и отмывается через криптовалюты. А получивший широкое распространение нелегальный майнинг, по мнению Центробанка, подрывает работу платёжных систем на федеральном уровне. Судя по...
Сообщения из азиатских стран о запрещении, полном или частичном, оборота виртуальных валют идут одно за другим. Похоже, что запреты на криптовалюты на азиатском континенте принимают характер цепной реакции. Вьетнамские власти начали расследование двух мошеннических ICO, в результате которых 32 тыс. инвесторов, предположительно, потеряли до $660 млн. Оба ICO, скорее всего, были просто финансовыми...
Банк России продолжает собирать досье на криптовалюты. По мнению ЦБ РФ криминализация криптоиндустрии высока и развивается по нарастающей. Только в 2018 году хищения вследствие атак на криптобиржи и ущерб от противозаконных ICO составили $1.36 млрд. Главный банк России насчитал за три первых месяца 2018 года 22 мошенничества, совершенных в сфере обращения криптовалют. Похоже, что Банк России и...
Китайская криптовалюта не уживётся в одном гнезде с биткоином Китайская криптовалюта обретает всё большую реальность. Народный банк Китая объявил о намерении окончательно «очистить» национальную криптоиндустрию с помощью проведения новых реформ и усиления надзора. «Очистить» в контексте, используемом китайским Центробанком, более напоминает наше «зачистить». С августа 2017 года в Поднебесной...
Криптопроектам, как и вообще новациям в области цифрового права в РФ, обязательно нужно юридическое сопровождение.
Для того, чтобы инновационный инвестпроект или сделка не пошли ко дну от совместного эффекта дыр и подводных камней свежесколоченной нормативной базы, участие компетентного юриста жизненно необходимо.